الترتيب الهجائي لأسماء العملاء لاستخدامها عند الحاجة إلى معرفة الرقم السري لعميل معين أو أية بيانات أخرى عنه إستنادا إلى إسمه.

2 -

تبويب البيانات حسب الارقام السرية:

          يتم أيضا تبويب البيانات سالفة الذكر في بطاقات مرتبة على أساس الأرقام السرية للعملاء لاستخدامها عند الحاجة الى معرفة إسم العميل أو أية بيانات أخرى عنه إستنادا الى رقمه السري.

3 -

التبويب حسب أسماء المساهمين:

          يتم تخصيص بطاقة لكل شخص تبين جميع المؤسسات والشركات التي يساهم فيها هذا الشخص مع بيان النسبة المئوية لمساهمته في رأس المال وحدود مسؤوليته عن التزامات الشركة وأهليته للتصرف. ويتم تبويب هذه البطاقات حسب الترتيب الهجائي لأسماء المساهمين. ويستفاد من هذه البطاقات عند الرغبة في معرفة حدود مسؤولية فرد معين عن التسهيلات الائتمانية المقدمة الى جميع الشركات والمؤسسات التي يساهم فيها، وذلك إستنادا الى نسبة مساهمته في رأسمال الشركة أو المؤسسة.

جـ-

بيان حركة التعامل والشطب مع البنوك:

          تخصص بطاقة لكل عميل مبين فيها تاريخ التعامل مع كل بنك من البنوك ورقم البنك وتاريخ شطب التعامل مع البنك وكذلك تواريخ إعادة التعامل وإعادة الشطب.

د -

تحديث بيانات هوية العملاء:

          نظرا الى أنه تحدث بين الوقت والأخر تغييرات على بيانات هوية العملاء مثل تغيير العمل والعنوان والطبيعة القانونية، فانه يتوجب مطالبة البنوك بإبلاغ البنك المركزي أو مؤسسة النقد بأي من هذه التغييرات لكي يتم تعديل البيانات بموجبها.