1 -

أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها.

2 -

اختلس جزءا من ماله أو أخفاه.

3 -

أقر بديون غير واجبه عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

4 -

حصل على الصلح بطريق التدليس.

1 -

أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.

2 -

اختلسوا جزءا من أموال الشركة أو اخفوه.

3 -

أقروا بديون غير واجبه الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

4 -

حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.

5 -

أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب له أو المدفوع، أو وزعوا أرباحا صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون (النظام) أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.

1 -

أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله.

2 -

لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على مركزه المالي الحقيقي.

3 -

امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحه.

4 -

تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.